龙岩普法 防传管家 2022-08-11 11:14 发表于江西件回顾
2022年5月，连城县公安局接到群众报警称，在辖区某酒店有人组织非法传销活动，其六十多岁的父亲也被拉入该组织，被骗近五万元。接到报警后，连城县公安立即组织民警出警处置，并于现场抓获犯罪嫌疑人段某。办案民警在对段某讯问中了解到，该案件疑似团伙作案。经过一段时间工作，办案民警基本掌握该传销团伙人员组成、层级关系等犯罪证据。在确定涉案人员的准确位置后，7月26日至27日，办案民警分赴厦门、龙岩新罗两地进行抓捕，将该团伙一网打尽。现场抓获嫌疑人5人，查获扣押车辆5辆、手机8部、银行卡35张等涉嫌用于犯罪活动的物证。
经查，该团伙在2021年以来编造所谓的“社交新金融”项目，在线下以口口相传的方式，谎称每人只需缴纳49900元便可加入该组织，鼓励加入该组织人员以口口相传的方式，拉人头加入，以发展人员数量和投资钱数为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。其间，陈某等5人多次在福建、江西、浙江、广东等地召开会议，给下线人员进行集中讲课、培训，大肆宣传“社交新金融”项目如何赚取高额回报，邀揽他人加入该组织。在如此诱人的“馅饼”引诱下，全国多个省份的群众被拉入该组织，其中有不少老年人将养老钱投入该骗局中，涉案金额达1000余万元。
目前，陈某、段某等6人已被连城县公安局依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。